Til samtlige forbrugere.
Nyhedsbrev nr. 59/ November 2011.
En orientering fra
generalforsamlingen den 26.10.2011.
(35 fremmødte)
DRIFT/FUNKTION/værket:
Endnu et år uden nogen
nævneværdige driftsproblemer. Kun de sædvanlige servicetilsyn samt få
driftsforstyrrelser, som Jacob stort set har kunnet klare.
Gasmotoren kører ganske
udmærket, men vi har en opfattelse af, at gasforbruget er for højt i forhold til
produktionen. Vi har igennem nogen tid haft kontakt til Jenbacher angående dette
forhold, idet det er vores opfattelse, at vi blev lovet en ydelses- og
driftsøkonomisk bedre motor. Ydelsen skulle være OK, men økonomien lever ikke
helt op til forventningerne. Jenbacher har forelagt kontrakten for deres
jurister i Tyskland, og de mener, de opfylder kontrakten, hvor vi
mere har holdt os til informationen fra deres sælger om ydelse og
gasforbrug, da vi købte motoren.
Hvis vi skal videre, skal vi
føre retssag mod dem, og det er nok vor opfattelse, at det for det første vil
koste en masse penge, og der er jo kun 50% chance for at vinde – så umiddelbart
har vi ikke lyst til at fortsætte sagen, men tage vore forholdsregler næste
gang, vi skal handle sammen.
Tællersystemet ved motoren havde nået
godt 41000 timer ved udskiftningen,
og vi er nu nået til godt 54.000 timer. Der er indlagt nye serviceeftersyn ved
60.000 og 80.000 timer til kr. 120.000 pr. stk. samt et stort eftersyn ved
70.000 timer til kr. 650.000. Henlæggelse til de fremtidige driftstilsyn
fortsætter som tidligere.
Vi tilstræber også at holde
det øvrige udstyr helt i orden, og som det fremgår af regnskabet har vi brugt
flere penge på vedligeholdelse end sidste år, dels reparation og vedligehold af
kompensatorer, pumper, termostater, udskiftning af blow-top duge, rensning af
røggasveksler, ny frekvensomformer, ny PC med justering af diverse programmer
samt opdatering af styresystemet. Flere vedligeholdelsesopgaverne var hårdt
tiltrængt efter mere end 15 års drift. Vi mener, der er foretaget fornøden
vedligehold og reparationer, som betyder en stabil og tilfredsstillende drift,
også økonomisk.
Elproduktionen kræver mere
planlægning og indrapportering, end ved den gamle 3-leds tarif. Nu tilstræbes en
el-produktion når el-prisen er bedst, og det kan være på forskellige
tidspunkter, men primært produceres der mellem kl. 8 morgen og 8 aften på
hverdage. Hvis vi skulle mangle varme, og el-prisen er lav, kan det somme tider
være en fordel at starte kedlen i stedet for motoren. Denne produktionsform
styres af EnergiDanmark sammen med Jakob, og nu Kurt, der indrapporterer
forventninger til varmeforbrug.
Vi producerer således al den
el, der er muligt, og kan vi f.eks. producere i reguler-markedet (når der f.eks.
pludselig er behov for strøm på nettet), da kan prisen været meget interessant.
Vi har haft et godt
driftstilsyn i Jacob igennem mange år, men idet Jacob havde bebudet, at han
ville gå på efterløn, valgte vi at opsige kontrakten med Himmerlands Elforsyning
med virkning fra 30.06.
Himmerlands Energi Service,
Pr. 1.07. har vi forlænget
aftalen med Himmerlands Elforsyning f.s.v. angår den økonomiske administration,
med diverse opkrævninger, rykkere, betalinger, regnskab m.v. Der har været nogen
turbulens i administrationen, men der er ved at være styr på den daglige
håndtering af opgaven.
Men her pr. 1.10. har
Himmerland opsagt denne aftale med virkning fra 1.07.2012 på grund af
strategiske ændringer hos HEF. Vi skal nu i gang med at finde en ny til at
forestå den økonomiske administration.
KONTROL AF FORBRUG:
Det er vigtigt, at man
jævnligt fører kontrol med forbrug og temperaturer. Mangler man kontrolbog, kan
den rekvireres hos os. Der har i årets løb kun været ganske få henvendelser til
- 2 -
Side 2.
ACONTOOPKRÆVNING /
BETALINGER / ØKONOMI:
De fleste slutopgørelser
betød tilbagebetaling selv om varmesalget steg ca. 2%. På grund af værkets
samlede økonomi, godt el-salg samt gode gasaftaler, kunne vi justere
årsopgørelsen, idet vi reelt reducerede den enkelte forbrugers varmeforbrug med
5%.
Vi har en samlet
varmeindbetaling på lige godt 2,7 mio.kr., og desværre stadig en del rykkere og
tab Sidste år blev der hensat til tab på fraflyttede lejere og konkursbo, i alt
ca. 80.000 kr. Heldigvis blev alle hensættelser ikke aktuelle, og nogle
tilbageført, hvilket også fremgår af regnskabet.
Tab kan ikke helt undgås,
men vi gør, hvad vi kan for at få vort tilgodehavende, men har et problem, når
en lejer bare fraflytter og lejemålet består – så kan vi sende sagen i Retten,
evt. inddrage Politiet, og fogeden, som så kan give tilladelse til, at
ejendommen bliver lukket op, evt. via låsesmed. Så kan vi endelige få lukket for
varmen, men tidsperioden for sådan en sag er temmelig lang tillige med
omkostningen. Vi har bedt HEF om at stramme op på rykkerproceduren og få lukket
så hurtigt som overhovedet muligt ved restancer.
Vi skal endnu engang
henstille til, at ejere af udlejningsejendomme opkræver større depositum eller
indestår for 1 måneds bidrag til varmeværket, samt at man ikke tilbagebetaler
huslejedepositum, før man har forespurgt, om der er restancer til varmeværket.
Vort opkrævningssystem, hvor
en væsentlig del er fast afgift, har stor betydning på værkets samlede økonomi,
idet vi ikke er så sårbare overfor brugen af varme. Varmesalget er steget 2%,
men varme-indtægten er faldet ca 2%, p.g.a. prisjusteringen ved årsopgørelsen.
El-salget er steget godt 7%, men indtægten næsten 19%. El-prisen har været
stigende over året.
Gasforbruget er steget fra
725.974 kbm til 756.563 kbm, svarende til godt 4%, men udgiften er faktisk
steget ca. tkr. 184, svarende til godt 6%. Vi har haft fastprisaftale for 3
kvartaler og sidste kvartal på det åbne marked i niveauet 1,80 - 2,15 kr/kbm,
Prisniveauet har været stigende og højere end sidste år, derfor den større
%-vise stigning i udgiften til gas. Prisen på el på det frie elmarked har været
stigende i løbet af året. En gennemsnitspris for sidste år på
569 kr / Mwh. til kr. 630 i indeværende regnskabsår. Når den
gennemsnitlige pris på kr. 630 er større end el-salgsprisen på ca. 400-500
kr./Mwh skyldes det, at den gennemsnitlige pris indeholder også et månedligt
grundbeløb samt co2 tilskud.
Vi følger løbende el-pris og
gaspris, og har endnu ikke indgået fastpris på gas, da prisniveauet forekommer
for højt, omkring 2,5 – 2,75 kr., hvor vi p.t. betaler ca. kr. 2,10 – 2,25 pr.
kbm. Ser vi på den totale gaspris incl. alle forskellige afgifter er prisen i
stedet kr. 3,93 pr. kbm.
Vi har produceret 4.585 mwh
varme, og solgt 2.848 mwh., et varmetab på ca. 37,9% (stort set svarende til
sidste år). Vi har dog konstateret, at dette varmetab ikke kun er i
ledningsnettet, men også på toppen af lagertanken, hvor der skal foretages en
bedre isolering.
Netop varmetabet er et af de
store problemer, ikke kun for os, men alle mindre værker, idet vi betaler fuld
afgift af den gas, som faktisk bruges til at varme jorden op med. Det er et
punkt, som Foreningen har brugt mange kræfter på at få ændret, men desværre uden
held. Nu er der kommet ny Regering, så må vi se, om der er nye muligheder. Vi
skal opfordre alle i det daglige til at hjælpe lidt til med til at få en
fornuftig drift, der har indvirkning på den samlede driftsøkonomi, nemlig at vi
får returvandet tilbage så koldt som muligt, for så kan vi producere mere strøm,
når vi skal varme vandet op igen. Hold derfor løbende øje med varmesystem, og
bla. justere termostatventiler.
Årets resultat, på tkr. 242
før skat og efter de sædvanlige motor-hensættelser samt yderligere hensættelser
til værkets styresystemer, finder vi absolut tilfredsstillende. Efterhånden som
vi skattemæssigt har afskrevet alt hvad vi kan, kan vi ikke undgå betaling af
skat, som i år beløber sig til tkr. 211. Vi vil naturligvis forsøge at minimere
skatten, men vi må nødvendigvis stadig tjene så mange penge, at vi kan betale
vore afdrag på gælden, og derfor vil vi få et overskud, der betyder
skattebetaling.
Vi har ikke forventninger
til de helt store driftsomkostninger i indeværende år, men bruger lidt
ressourcer på at undersøge alternative opvarmningsmuligheder, når nu aftage- og
leveringspligt ophører i 2014.
EJENDOMSRET /
VEDLIGEHOLDELSE:
Som nævnt hvert år er det de
enkelte forbrugere, der har ansvaret for og vedligeholdelsen af
husinstallationen, dvs. varmeveksler og evt. varmtvandsbeholder, men
ejendomsretten overgår først til forbrugerne, når værket er gældfri. Derimod
forbliver varmemåleren værkets ejendom. Værket sørger for vedligeholdelse. Vi er
nødt til at bede forbrugerne om at kontakte os, såfremt der måtte opstå
problemer med målerne, ligesom vi nødvendigvis må kunne få adgang til måleren,
hvis den eventuelt skal kontrolleres eller repareres.
- 3 -
Side 3.
NYHEDSBREVE /GENEREL
ORIENTERING:
Vi har udsendt 2 nyhedsbreve
dette år, der primært har vedrørt referat fra generalforsamling, samt varmepris
for det nye varmeår. En del forbrugere har benyttet sig af muligheden for at
indfri gældsandel, og dermed fået en lavere månedlig varmeudgift.
TILSLUTNINGER:
Der har ikke været
yderligere ny-tilslutninger i det forløbne år.
Sidste år orienterede vi og
Viktor Jensen fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab om en alternativ
opvarmningsform via flisfyr m/el-produktion. Dette projekt har været forelagt
Kommunen og godkendt, men indsigelser fra Naturgasselskabet og efterfølgende
endelig afslået af Energiklagenævnet, da vi er forpligtet til stadig at bruge
gas til opvarmning.
Vi har i år deltaget i et
nyt projekt via Dansk Fjernvarme, hvor ingeniørfirmaet Rambøll har undersøgt de
30 dyreste varmeværker og lavet en større rapport som dels er tilgået Kommunen
samt efterfølgende skal forelægges Energipolitisk Udvalg og Energistyrelsen.
Rapporten bygger meget på fremtidige tiltag på de små kraftvarmeværker,
optimering af egne forhold, etablering af solvarme, fliskedel, samkøring med
andre værker osv. På baggrund af denne rapport vil Kommunen i løbet af efteråret
indkalde til møder angående den kommunale varmeplan for at undersøge mulighed
for eventuelle alternative eller supplerende
opvarmningsmetoder for de små kraftvarmeværker får en mere
konkurrencedygtig varmeprisen.
Vi har jo nogle forsynings-
og forblivelsesaftaler, som udløbet i 2014 – og hvad så ?.
Hvis alt går som planlagt,
og med den økonomi vi har, vil værket være gældfri. Så kan vi i hvert tilfælde
få reduceret varmeprisen med den gældsafvikling, svarende til 6-8000 kr. pr.
forbruger, dog afhængig af varmeforbrug.
Vi vil stadig bruge resurser på at undersøge alternative opvarmningsmuligheder,
solvarme, rørforbindelse til andet værk, flis m.v., men før der træffes nogen
beslutninger, vil projektet blive forelagt forbrugerne med varmeprisberegninger,
og endelig forelagt på en generalforsamling.
Her under eventuelt vil Per Dam og
AFSLUTNING:
Hvad bringer den nærmeste
fremtiden ? Gassen indkøbes på spotmarkedet,
men fastpris kan blive aktuel, når prisniveau er fornuftigt. Den
nuværende budgetterede varmepris er udregnet på baggrund af en gaspris på kr.
2,20 pr. kbm.gas. og indtil nu har vi købt til ca. 2- 2,10 og op til 2,24 kr.
Olieprisen har ligget
omkring kr. 10.000 - 11.000 pr.
El-prisen er ikke lagt fast,
da vi synes at niveauet er for lavt, omkring 390-400 kr/Mwh. Vi har budgetteret
med 400 kr/Mwh. Indtil nu har vi fået fra 389 til 466 kr. /Mwh. Vi forsøger at
producere el, når prisen er bedst, og er samtidig tilmeldt reguler-markedet,
dvs.. vi kan blive bedt om at starte op i løbet af 15 min. og f.eks. køre 1-2
timer, hvis der lige pludselig bliver behov for noget strøm. Prisen kan i
sådanne tilfælde være ganske høje, f.eks. både 1000 og 1500 kr / Mwh. Nogle
gange er prisen også så lav, at det bedre kan betale sig at starte kedlen og
producere den varme, der er nødvendig, i stedet for at starte motoren.
Så Kurt har fået nogle store
udfordringer med at planlægge el-produktionen bedst muligt.
Jeg kan oplyse, at vi har
haft 10 bestyrelsesmøder i årets løb, vi er nu kommet til møde nr. 195.
Alle i bestyrelsen får
løbende kopi af rapporter på drift, økonomi, rykkerlister, diverse kontrakter og
mange andre informationer. Så alle har mulighed for at vide alt, selvom man en
gang i mellem ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Her til slut vil jeg sige
tak til alle forbrugerne for et godt samarbejde i det forløbne år.
En tak til mine
bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde og for en god og konstruktiv debat
om vore opgaver og en aktiv deltagelse i at optimere driften på værket og
undersøge fremtidige alternative opvarmningsmuligheder.
Et enkelt spørgsmål, om skat
kan undgås, Dette kan ikke 100% undgås p.g.a. manglende afskrivningsmulighed på
grund, indeksering m.v. Der skal indtjenes overskud for at kunne betale gælden,
men det tilstræbes, at skattebetaling bliver mindst muligt.
Beretningen enstemmigt
godkendt.
- 4 -
Side 4.
3. Reviderede årsregnskab
2010/11 fremlagt af reg. revisor
Regnskabet udviste et
overskud på kr. 30.773. Bruttoavancen er tkr. 98 mindre end til sidste år, dels
på grund af en refusion på 5% af varmeforbruget overfor for forbrugerne ved
årsopgørelserne, en forøget gasudgift på ca. tkr. 200 samt forøget elsalg på ca.
tkr. 300. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger forøget ca. tkr. 160 i forhold
til sidste år. Administrationsomkostninger reduceret tkr. 65 p.g.a. mindre tab
end hensat sidste år, samt intet projektgebyr som sidste år. Afskrivninger
steget lidt på grund af stigende afskrivningsprocent. Renteindtægt reduceret tkr.
9, renteudgift reduceret tkr. 28 p.g.a. ordinært afdrag på gæld. Hensættelse til
motorrenovering og fremtidig vedligehold tkr. 110. Hensættelse til styresystemer
tkr. 60. Skat tkr. 211.
Årets resultat overføres til
egenkapitalen, der herefter udgør kr. 394.040 + hensættelser tkr. 696, i alt kr.
1.090.040.
Enkelt spørgsmål vedr.
afskrivninger ctr. skat som ovenfor.
Regnskab enstemmigt
godkendt.
4. Budget for 2011/12
fremlagt af reg. revisor
Budget er udarbejdet i
relation til resultat af 2010/11, lidt mindre varme- og elsalg, og uændret
varmepris. Budgetteret gaspris kr. 2,20 pr. kbm., el kr. 400 Mwh. Øvrige
omkostninger, afskrivninger, renter, hensættelse stort set uændret. Budgettet
viste herefter et overskud på kr. 28.000.
Budgettet er behæftet med
nogen usikkerhed, da der p.t. ikke er fastprisaftale på gas og el-salg.
Ingen spørgsmål.
Budgettet blev taget til
efterretning.
5. Forslag fra
bestyrelsen + investeringsplan:
Ingen forslag fra
bestyrelsen.
Der er ikke påtænkt særlige
investeringer i 11/12, kun sædvanligt vedligehold af motor og udstyr samt
energisparetiltag på værket med henblik på bedre driftsøkonomi.
6. Indkomne forslag fra
andelshaverne.
Ingen.
7. Valg af
bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Lars Hjøllund,
Valgt til bestyrelsen blev:
Lars Hjøllund,
Bestyrelsen består endvidere
af
8. Valg af suppleanter
til bestyrelsen.
På valg er Kaj Thostrup,
Peter M. Meesenburg
Valgt som suppleanter til
bestyrelsen: Kaj Thostrup, Bjarne Toft Jensen.
9. Valg af revisor.
På valg er Dansk Revision
Mariagerfjord
Dansk Revision Mariagerfjord
genvalgt.
10. Evt.
Ingen spørgsmål og
bemærkninger.
Indlæg v/Per Dam, YIT.
Per Dam kender værket ganske godt, da han var med til
at bygge det for ABB.
PD orienterede om forskellige tiltag, som kunne
forbedre driftsøkonomien, herunder isolering af rørsystemer, ændring af
ventilationen, isolering af tank m.v.
Af større tiltag kunne forbedring af ledningsnet være
en mulighed, men umiddelbart en meget stor omkostning. I den forbindelse blev
værkets varmetab drøftet, idet det består af ledningstab samt varmetab på værket
og lagertank.
Orienterede endvidere om tiltag, som den enkelte
forbruger kunne gøre, bl.a. større afkøling via forbedrede radiatorer,
termostater, isolering af ejendom m.v.
- 5 -
Side 5.
Indlæg v/
Den energipolitiske
situation blev berørt, herunder forestående møde med den nye energiminister.
Orienterede om den nye
barmarksrapport, som skal præsenteres overfor Energipolitisk Udvalg i
forbindelse med det nye energiforlig.
Bemærkede positivt de tiltag
OKV før for at forbedre driften løbende.
Efterfølgende har
bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Torben Juhl
(Kontakt vedr. værket)
Øvrige:
Lars Hjøllund
(Kontakt vedr. værket)
Valgt af Kommunen:
Evt. indbetaling af respektiv andel af
gæld:
Såfremt forbrugere måtte
ønske at indbetale respektiv andel af gæld for at få en reduceret varmeregning
fra 1. januar 2012 andrager beløbet kr. 17.663,- incl. moms, som i så tilfælde
skal være indbetalt senest 20.12g.2011.
Med venlig hilsen,
BESTYRELSEN FOR OUE
KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a.